"Мера пересечения" для дольщиков "Пироговской Ривьеры"

Возможный арест экс-владельца SDI Group Ильгара Гаджиева может играть на руку Году Нисанову, который, как считает Гаджиев, отобрал его бизнес. А также лишает дольщиков "Пироговской Ривьеры" последнего шанса вернуть свои деньги.

 

Как стало известно https://rospres.site , в конце минувшей недели суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для известного российского девелопера, экс-владельца SDI Group Ильгара Гаджиева. Последний вынужден был уехать из страны после конфликта с другим девелопером, а по совместительству держателем тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в Москве, одиозным главой ГК "Киевская площадь" Годом Нисановым.

Вместе они начинали амбициозный проект по строительству ЖК "Пироговская Ривьера". В итоге Гаджиев остался без бизнеса и вынужден был покинуть страну из-за угроз своей жизни, активы перешли близким Нисанову структурам. Дольщики остались и без денег, и без жилья.

Теперь компанию-застройщика "Пироговской Ривьеры" - "Комфортинвест" хотят обанкротить. Если из неё выводились деньги дольщиков, лучше варианта спрятать концы в воду не придумаешь. Таким образом, подпись судьи Бочаровой в постановлении об аресте Гаджиева ставит крест на последних надеждах дольщиков на справедливость, и отсекает возможность Гаджиеву помешать обанкротить структуру.

Это происходит на фоне другого масштабного скандала. Коммерческой недвижимостью Года Нисанова в Москве, а именно огромными торговыми центрами "Москва", "Фуд-Сити", Садовод и рядом других могут заинтересоваться налоговые органы.

Как пишет "Лента.ру", ранее ФНС России приняло в работу обращение девелопера, бывшего владельца SDI Group Ильгара Гаджиева, в котором он сделал предположение, что юридические лица, входящие в холдинг "Киевская площадь", уклоняются от уплаты налогов.

Как говорится в письме Гаджиева, направленного министру финансов РФ Антону Силуанову, основанием для обращения в органы стали аналитические выводы, подготовленные группой независимых финансовых экспертов. Они проанализировали высокодоходные объекты недвижимости Нисанова: агрокластер "Фуд Сити", рынок "Садовод", ТЦ "Москва", ТРК "Европейский", спорткомплекс "Олимпийский", гостиничный комплекс "Рэдиссон Славянская".

Как утверждает Гаджиев, в число бенефициаров этих объектов входят Год Нисанов, Роман Илиев, Ильгам Рагимов, Шарон Юсифов и другие предприниматели. Его слова приводит "Лента.ру". А странное в объектах то, что заявленные доходы (и, соответственно, налоги) могут не соответствовать их реальной рыночной доходности.

Простой пример - ТЦ "Садовод", чья рыночная стоимость составляет порядка 5 млрд рублей (по данным сервиса "Руспрофайл", по итогам 2019 года - 3,7 млрд рублей). Его выручка в 2019 году - 1,4 млрд рублей, а прибыль - 491 млн. рублей. Но в "Садоводе" - порядка 8 тыс. торговых точек, средняя доходность которых может составлять порядка 150 тыс. рублей в месяц. То есть средняя доходность всего "Садовода" могла бы быть на уровне 14-15 млрд рублей. Это совсем другие налоги!

Для сравнения можно взять сопоставимый по размерам и проходимости ТЦ, не связанный с Нисановым. Например, ТЦ "Коламбус", который держит ООО "Мирс". За тот же 2019 год выручка "Коламбуса" 4,6 млрд, а прибыль 2,2 млрд рублей. Более, чем в 4 раза больше. Кто кого пытается обмануть?

Гаджиев говорит прямо: "Описанные факты позволяют сделать вывод, что общества, учрежденные группой лиц, входящих в число главных выгодоприобретателей от деятельности неформального холдинга "Киевская площадь", уклоняются от уплаты налогов, чем наносят реальный колоссальный финансовый ущерб экономике России. Его слова цитирует "Лента.ру".

Если это правда, на недоплаченные налоги можно было бы строить десятки школ, детских садов, больниц, выплачивать пенсии, детские пособия. Там, где во главе угла царит прибыль, на людей плевать. Но дело не только в налогах, а и в репутации рынков Нисанова. В марте 2019 года туда наведались силовики, об этом пишет "Версия".

В масштабных операциях задействовали МВД, ФСБ, Росгвардию. Официально мероприятия были направлены на поиск преступников, находящихся в розыске, а также на профилактику различных миграционных правонарушений. Поговаривают, что на рынках Нисанова творится и не такое.

Сотрудники правоохранительных органов могли искать на территории рынков криптовалютные фермы. Об этом со ссылкой на слова источник "Интерфакса" сообщали "Ведомости".

Якобы, еще в апреле 2018 г. директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявлял, что "Садовод", "Москва" и "Фуд сити" стали пионерами и лидерами криптовалютного рынка – покупают криптовалюту на большую часть выручки. Криптооборот мог составлять порядка 600 млрд рублей в месяц. Если это правда, то рынки Нисанова можно будет по праву назвать государством в государстве.

Наше издание еще до Гаджиева и визитов силовиков обратило внимание на рынки Нисаноа.  По словам независимого журналиста АЖУР The Facts Владимира Шарапова: "Когда мы начали вскрывать всю цепочку предполагаемых махинаций, то были в шоке. Оборот выводимых средств мог быть сопоставим с бюджетом российского города-финансового донора. При этом деньги скорее всего нигде не учитывались. И никакие налоги с них не платились".

Гаджиев: "у меня отобрали бизнес"

Сегодня, по нашей информации, бизнесом Гаджиева предположительно могут заинтересоваться не только ФНС, но и ФСБ. Слишком уж подозрительно выглядит иск о банкротстве компании-застройщика "Пироговской Ривьеры", ООО "Специализированный застройщик КомфортИнвест". С неё может начаться банкротство и других предприятий, ранее входивших в бизнес Гаджиева, но оказавшихся у людей, которые могут быть не чужды Нисанову.

Сам Гаджиев напрямую обвиняет именно Нисанова и его людей в "отъеме" своего девелоперского бизнеса. Об этом пишут PASMI. По словам Гаджиева, с января 2019 года "неизвестными третьими лицами, под руководством Нисанова Года Семеновича" осуществляются действия по отстранению его от управления строительными компаниями.

Предприниматель заявляет о нападении на одну из строительных площадок и головной офис SDI Group. В захвате офиса, по его словам, участвовали "около 20 неизвестных и агрессивно настроенных вооруженных лиц". Всё это Гаджиев описал в своём обращении на имя Президента Владимира Путина и других должностных лиц. Полностью с ним можно ознакомиться здесь.

Среди прочего, в обращении Гаджиев говорит: "Захватившие офис лица, совместно с сотрудниками ОБЭП УМВД ЗАО по городу Москве, с нарушением требований действующего законодательства, провели мероприятие по осмотру и изъятию учредительной и рабочей документации, печатей, флэш-накопителей, серверов моих строительных компаний".

Если это правда - в операции могли участвовать подчинённые главы МВД Владимира Колокольцева. Но удивляться этому не следовало бы, ведь у семьи Колокольцева, а конкретней, у его сына Александра, может быть бизнес с родней Нисанова. О такой возможности писали "Ведомости".

После этого из бывших компаний Гаджиева мог начаться вывод средств. В том числе, из застройщика "Ривьеры" "Комфортинвеста". Вот что пишет сам Гаджиев:

"С конца января 2019 года, во время незаконного отстранения меня от руководства компанией, в результате вмешательств в их экономическую деятельность неподконтрольными мне лицами, осуществлялись действия по выводу денежных средств в ущерб исполнения финансовых обязательств перед контрагентами. Указанные действия осуществлялись Теплинской Флерой Дарданиловой и Юсуповым Владиславом Илюшаевичем, которые действовали по указанию Нисанова Года Семеновича и других неизвестных лиц. В указанных действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния".

Из "Комфортинвеста" могли вывести около 200 млн рублей. Это же в последствии могло лечь в основу обвинений против самого Гаджиева которые тот считает абсолютно надуманными. В то время директором "Комфортинвеста" был Никита Данильченко - якобы, человек Года Нисанова. Позднее его задержали по подозрению в тяжелом преступлении против личности. Об этом писала "Независимая Газета".

Сейчас, как пишет то же издание, от его имени продаются квартиры в "Ривьере". Как такое может быть - непонятно. Но еще до того, как попасть за решётку, Данильченко мог натворить дел.

Нисанов "подтянул" Кургина?

Недавно в Арбитражный суд было подано заявление о банкротстве «Комфортинвеста» со стороны бизнесмена Яны Мартинсон. Она по слухам ранее была связана с олигархом Вадимом Варшавским. Предприниматель является директором "Ростовского сталепрокатного завода", собственником которого является ее супруг. Раннее эта структура была близка Варшавскому.

Кургин может быть сейчас связан с Годом Нисановым, после того как последнему могли перешли активы Варшавского.

Недавно агрокластер рядом с Домодедово, близкий в прошлом к Ананьевым и Кургину, приобрела структура, которая может быть связана с Нисановым. О покупке писали "Ведомости".

Ранее Кургин был партнером беглых братьев-банкиров Ананьевых, ныне объявленных в международный розыск. А с Нисановым Кургин мог сойтись, когда девелопер выкупил долю Кургина и Ананьевых в совместном бизнесе.

С избранием меры пресечения для Гаджиева в виде ареста, для него закрывается любая возможность воспротивиться этому банкротству. А значит, шансы вернуть свои деньги у дольщиков "Пироговской Ривьеры" - почти нулевые. Но шансы все равно есть. И один из них - максимальный общественный резонанс и внимание к этому процессу. И что-то подсказывает, что, если ФНС обнаружит какие-то нарушения на рынках Нисанова, добиться правды в банкротстве Комофртинвеста будет проще.